常见的洗钱方式有哪些

详细内容

• 01

  赌场洗钱
  赌场洗钱是被认为最传统的洗钱方式，非法分子间接将非法获取的金钱大量带去境外赌场，通过赌场从境外将钱转到自己的境内账户。

  
• 02

  开小型企业
  非法分子通过开一些小型企业洗钱，这样就可以合理的解释收入来源了，因为你自己都很难说清每天的实际销量还有库存量，所以开办小型企业会成为洗钱的一种方式。

  
• 03

  通过商品交易
  一些洗钱者由于无法短期时间内将自己的金钱转变为银行存款，于是就通过购置一些贵重的金银珠宝、古玩、珍贵艺术品就成为了洗钱者的一种选择方式。

  
• 04

  保险洗钱
  一些洗钱者通过购买保险进行洗钱犯罪活动，洗钱者在购买大额保险后，然后在保单到期之前申请退保，而退保的形式是以支票的方式进行退保，而支票是不易被发现的。

  

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